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Nelum
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研究方法

本研究以公开法律和官方指引为对象，逐个来源阅读，不作任何粉饰：无法确认的陈述标为未经核实，通过摘要或 OCR 读取的文本会如实注明，无法获得的文件会列出其所在位置及原因。

核查于 2026-09-29

以研究形式发布的公开法律与官方指引，不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译，调查结果和引文未翻译。

向研究提问

用您自己的话提问。答案就是研究本身：原文记录、每一个来源，以及每条记录的可靠程度。

来源的可靠程度

每项陈述带有一个等级。数字为研究中处于该等级的陈述数量。

  • 法律原文

    在法规或条例原文中读到。

    2,257
  • 官方指引

    监管机构自己发布的规则、表格、公告或常见问题。

    701
  • 标准

    行业或政府间标准——LBMA、OECD、FATF、ISO。

    116
  • 二手资料

    律师事务所、记者、非政府组织或学者对法律的描述。

    384
  • 行业惯例

    来自市场信息的实际交易做法。

    182
  • 未经核实

    无法确认，备注说明原因。

    126

来源被阅读了多少

每个来源都记录了阅读程度。数字为处于各状态的来源数量。

  • 全文阅读

    阅读了全文。

    128
  • 部分阅读

    阅读了相关章节，而非全文。

    0
  • 摘要阅读

    通过摘要式抓取阅读。由此得到的条款编号仍需对照原文核实。

    0
  • 已列出，未阅读

    已找到并记录，但未阅读其文本。

    0
  • 无法访问

    网站拒绝访问，或文件无法读取。备注说明原因。

    85
  • 未记录

    研究未记录该来源被阅读了多少。

    1,448

文本如何获得

未下载任何原始文件。大多数文本在线阅读；有些是扫描件，有些以转录本或 OCR 形式获得。数字为各类来源的数量。

  • 文本

    从文件自身的文本中读取。

    916
  • OCR

    从扫描图像识别出的文字中读取。数字应对照扫描件核实。

    154
  • 转录本

    从第三方转录本读取，而非官方文本。

    17
  • 他人提供

    由他人提供给 Nelum 的副本，而非从发布方获取。

    0
  • 扫描件，无文字

    没有可机读文字的扫描文件，未从中读取任何内容。

    0
  • 未说明

    研究未说明文本是如何获取的。

    574

研究备注

有 1,469 项陈述附有备注：说明为何未经核实、实践在何处与法律不符，或某条款编号来自摘要阅读而非原文。备注与陈述一同显示。

缺口与偏离

研究所需的 276 份文件未能获得，每份都列在其国家或国家对页面上，并注明可能所在的位置及未获取的原因。另有 260 项发现记录了实践与法律不符之处。

版本

每个国家、国家对和路线都注明核查日期和版本。新版本取代旧版本并注明所取代的版本；任何内容都不会在无记录的情况下被原地修改。