Law No. LP1264/2002 “On the declaration and control of income and property of the public officials, judges, prosecutors, civil servants and some top executives.”

Статья 1. Сфера применения закона Настоящий закон устанавливает обяза- тельность, а также порядок декларирования и осуществления контроля за до- ходами и имуществом государственных деятелей, судей, прокуроров, госу- дарственных служащих и некоторых руководящих работников.

Статья 2. Используемые понятия В настоящем законе используются следую- щие понятия: государственные деятели – лица, выполняющие публичную функцию в органах публичной власти и публичного управления; руководя- щие работники – руководители, заместители руководителей публичных учреждений, государственных и муниципальных предприятий, коммерческих обществ с преимущественно государственным капиталом, финансовых учреждений с государственным или преимущественно государственным ка- питалом; публичные учреждения – организации, учрежденные центральными или местными органами публичной власти для осуществления социально- культурных, образовательных и других подобных функций некоммерческого характера, финансируемые полностью или частично за счет бюджетных средств; имущество – доходы, движимое и недвижимое имущество, банков- ские вклады, ценные бумаги, финансовые обязательства, в том числе за ру- бежом.

Статья 3. Субъекты декларирования доходов и имущества Субъектами де- кларирования доходов и имущества являются: а) Президент Республики Молдова, депутаты, члены Правительства, судьи Конституционного суда, Высшей судебной палаты, Апелляционной палаты, члены Высшего совета магистратуры, судьи, Генеральный прокурор, прокуроры и их заместители, члены Счетной палаты, члены Административного совета Национального банка Молдовы, члены Национальной комиссии по ценным бумагам, парла- ментские адвокаты, председатель Центральной избирательной комиссии и его заместители (постоянные), руководители органов местного публичного управления; b) заместители министров, директора департаментов и их заме- стители, начальники государственных служб, их заместители, начальники таможенных пунктов, их заместители, директора государственных и незави- симых агентств, их заместители, директор Лицензионной палаты и его заме- стители; с) руководители, заместители руководителей публичных учрежде- ний, государственных и муниципальных предприятий, коммерческих об- ществ с преимущественно государственным капиталом, финансовых учре- ждений с государственным или преимущественно государственным капита- лом; d) государственные служащие, не указанные в пунктах а), b) и c). 2

Статья 4. Объекты декларирования (1) Лица, перечисленные в статье 3, де- кларируют: а) доходы на день подачи декларации; b) движимое и недвижи- мое имущество всех видов; с) финансовые обязательства, в том числе членов семьи; d) доли ценных бумаг, в том числе членов семьи, в капитале хозяй- ствующих субъектов. (2) Оценка имущества осуществляется в соответствии с законодательством путем указания стоимости (цены), приведенной в доку- менте, подтверждающем происхождение имущества (отчуждение, обмен, да- рение, наследование, приватизация и т.д.). (3) Настоящая статья предусмат- ривает декларирование доходов и имущества, соответственно получаемых и находящегося как на территории Республики Молдова, так и за ее пределами.

Статья 5. Обязательность декларирования Субъекты декларирования, ука- занные в статье 3, в соответствии с законом обязаны декларировать свои до- ходы и имущество.

Статья 6. Декларация о доходах и имуществе (1) Декларация о доходах и имуществе (далее – декларация) – это личный документ, который не может быть отозван. (2) Декларация является конфиденциальным документом и не может быть предана гласности, за исключением случаев и условий, преду- смотренных законом.

Статья 7. Форма декларации (1) Декларация составляется в письменной фор- ме, под личную ответственность декларанта и включает информацию и све- дения о личном, общем имуществе, имуществе супруги (супруга), а также об имуществе несовершеннолетних детей и лиц, находящихся на иждивении подающего декларацию. (2) Декларация содержит и информацию об актах отчуждения имущества различного рода (за плату или безвозмездно), совер- шенных в период исполнения мандата или выполнения служебных обязанно- стей. (3) Декларация составляется в соответствии с настоящим законом (об- разец приведен в приложении) и представляется органу, уполномоченному на сбор деклараций, в срок, установленный частью (1) статьи 8. (4) Контроль за декларированием доходов и имущества производится в порядке, установ- ленном настоящим законом.

Статья 8. Срок подачи декларации (1) Декларация подается в 20-дневный срок со дня назначения или избрания на должность. В случае избрания на должность, которая предполагает признание мандата, декларация представ- ляется до его признания. (2) Декларация ежегодно актуализируется до 30 ян- варя следующего года. (3) По истечении срока действия мандата или пре- кращении деятельности лица, указанные в статье 3, обязаны подать новую декларацию о доходах и имуществе, которыми они обладают на этот день. (4) Непредставление декларации по неуважительным причинам в 20-дневный срок со дня прекращения деятельности влечет за собой назначение процеду- ры контроля. (5) Субъекты декларирования доходов и имущества обязаны представлять декларации по истечении года после прекращения деятельности до 30 января следующего года. 3

Статья 9. Органы, уполномоченные на сбор деклараций (1) Субъекты декла- рирования доходов и имущества, указанные в пункте а) статьи 3, подают де- кларации в Центральную комиссию по контролю деклараций о доходах и имуществе (далее – Центральная комиссия по контролю). (2) Субъекты де- кларирования доходов и имущества, указанные в пункте b) статьи 3, подают декларации в ведомственную комиссию по контролю деклараций о доходах и имуществе Государственной канцелярии, указанные в пунктах с) и d) – в ве- домственную комиссию, сформированную органом публичной власти, кото- рый согласно Конституции или другим законам издал акт о назначении де- кларанта на должность, советники местных советов – в ведомственную ко- миссию, созданную председателем местного совета (далее – ведомственные комиссии по контролю). (3) Комиссия, уполномоченная на сбор и хранение деклараций, выдает лицу, подавшему декларацию, свидетельство о ее прие- ме.

Статья 10. Контроль деклараций (1) Центральная и ведомственные комиссии по контролю, осуществляющие сбор деклараций согласно статье 9, произво- дят их предварительный контроль. (2) Предварительный контроль касается порядка заполнения деклараций, правильности и полноты включенных в них информации и сведений. По требованию Центральной или ведомственной комиссии по контролю органы публичной власти оказывают помощь по про- верке информации и сведений, содержащихся в декларациях, представляя необходимые для этого документы. (3) Предварительный контроль деклара- ции осуществляется в течение 15 рабочих дней со дня ее подачи. Решением Центральной или ведомственной комиссии по контролю срок контроля мо- жет быть продлен до 30 рабочих дней. (4) В случаях установления в процессе предварительного контроля признаков состава нарушений, в том числе пре- ступлений, Центральная или ведомственная комиссия по контролю представ- ляет соответствующие материалы Центру по борьбе с экономическими пре- ступлениями и коррупцией. (5) Центр по борьбе с экономическими преступ- лениями и коррупцией осуществляет фактический контроль деклараций, ко- торый состоит в сопоставлении информации и сведений, приведенных в де- кларации, с информацией и документами, которыми располагают компетент- ные органы публичной власти. О факте инициирования фактического кон- троля сообщается лицу, чья декларация подвергается контролю, и органу публичной власти, в котором это лицо исполняет свои обязанности, или вы- шестоящему органу публичной власти. Вмешательство органа публичной власти, в котором декларант занимает должность, в процесс контроля запре- щается. (6) Фактический контроль должен быть завершен до дня подачи но- вой декларации.

Статья 11. Органы, уполномоченные на контроль деклараций (1) Функция предварительного контроля деклараций относится к компетенции Централь- ной и ведомственных комиссий по контролю. (2) Центральная комиссия по контролю состоит из девяти членов, назначенных на основе равенства, – трех 4 представителей от Парламента, трех – от Президента Республики Молдова и трех – от Правительства. (3) Ведомственные комиссии по контролю форми- руются органами публичной власти, которые согласно Конституции или дру- гим законодательным актам издали акт о назначении декларанта на долж- ность. (4) Центральная и ведомственные комиссии по контролю независимы и имеют право привлекать специалистов для проведения процедур контроля. (5) Деятельность Центральной и ведомственных комиссий по контролю осу- ществляется на основании Положений, утвержденных Парламентом. (6) Функция фактического контроля деклараций относится к компетенции Цен- тра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, действую- щего на основании законодательства.

Статья 12. Тайна информации (1) Лица, которые в процессе исполнения сво- их служебных обязанностей получают информацию о декларировании дохо- дов и имущества либо осуществляют контроль сведений, содержащихся в де- кларациях, обязаны хранить тайну информации. (2) Лица, нарушающие по- рядок хранения и использования сведений, указанных в части (1), за исклю- чением предусмотренных статьей 13, несут ответственность согласно зако- нодательству.

Статья 13. Транспарентность деклараций (1) Декларации, представленные Президентом Республики Молдова, депутатами, членами Правительства, Председателем Конституционного суда, Председателем Высшей судебной палаты, Генеральным прокурором, Председателем Счетной палаты, Прези- дентом Национального банка Молдовы, директором Службы информации и безопасности, примарами городов, сел (коммун) и председателями районных советов, ежегодно публикуются в республиканских или местных средствах массовой информации. Представленные примарами декларации могут дово- диться до сведения населения и путем объявления. (2) Публикуются и не яв- ляются конфиденциальными следующие информация и сведения, содержа- щиеся в декларациях: а) общая стоимость декларированного имущества; b) перечень объектов, составляющих имущество субъекта декларирования, с указанием их принадлежности по праву собственности или по праву пользо- вания, в том числе находящихся за пределами страны. (3) Декларации субъ- ектов, не указанных в части (1), могут быть доведены до сведения обще- ственности по их собственной инициативе с соблюдением положений части (2).

Статья 14. Ответственность за нарушение настоящего закона Привлекаются к административной или уголовной ответственности и могут быть отстранены от должности лица, которые: а) обязаны подать декларацию, но уклоняются от ее подачи; b) не представили декларацию в установленные сроки или во- обще не представили; с) включили в декларацию неправильные сведения.

Статья 15. Заключительные и переходные положения (1) Субъекты деклари- рования, указанные в статье 3, подают декларации о доходах и имуществе 30 января года, следующего за годом вступления в силу настоящего закона. (2) 5 Правительству в трехмесячный срок: - разработать и представить Парламен- ту для утверждения Положение о деятельности Центральной комиссии по контролю деклараций о доходах и имуществе и Положение о деятельности ведомственной комиссии по контролю деклараций о доходах и имуществе; - разработать и представить Парламенту предложения по приведению законо- дательства в соответствие с настоящим законом; - привести свои норматив- ные акты в соответствие с настоящим законом; - принять необходимые меры для обеспечения деятельности по организации и функционированию Цен- тральной комиссии по контролю деклараций о доходах и имуществе и ведом- ственных комиссий по контролю деклараций о доходах и имуществе. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА Еуджения ОСТАПЧУК Кишинэу, 19 июля 2002 г. № 1264-XV. Приложение ДЕКЛАРАЦИЯ Я, нижеподписавшийся,_______________, занимая должность________ в_______________, заявляю под личную ответственность, что вместе с чле- нами семьи имею следующие доходы и имущество, соответственно получен- ные и приобретенное начиная с _____200__года и до_____200__года: I. Доходы Вид дохода Размер дохода 1. Доход, полученный по месту основной работы 2. Доход, полученный от преподавательской деятельности 3. Доход, полученный от научной деятельности 4. Доход, полученный от творческой деятельности 5. Доход, полученный от вкладов в финансовых учреждениях, в том числе за рубежом 6. Доход, полученный от ценных бумаг и долей в капитале хозяйствующих субъектов II. Недвижимое имущество Вид и Место нахождения Площадь Стоимость 6 наименование собственности (адрес) (кв.м) (леев) 1 2 3 4 Земельные участки: 1. 2. Жилые дома: 1. 2. Продолжение приложения 1 2 3 4 Квартиры: 1. 2. Дачи: 1. 2. Гаражи: 1. 2. Другое недвижимое имущество: 1. 2. III. Движимое имущество Вид и марка Вид собственности Место регистрации 1 2 3 Легковые автомобили: 7 1. 2. Грузовые машины: 1. 2. Прицепы: 1. 2. Моторизованные сред- ства передвижения 1. 2. Окончание приложения 1 2 3 Сельскохозяйственные машины: 1. 2. Речной транспорт: 1. 2. Воздушный транспорт: 1. 2. Другое движимое имущество: 1. 2. IV. Финансовые обязательства Обязательства перед Сумма (леев) 1. Финансовыми учреждениями 2. Страховыми компаниями 8 3. Физическими лицами 4. Другими организациями, лицами V. Доли ценных бумаг, в том числе членов семьи, в капитале хозяйствующих субъектов Название Место нахож- Вид деятель- Стоимость Годовой предприятия дения, юриди- ности ценных бумаг доход ческий адрес Настоящая декларация представляет собой публичный акт, и я несу от- ветственность согласно законодательству за неточность или неполноту со- держащихся в ней информации и сведений. Дата Подпись Примечание. Если имущество совместное, один из его собственников подает декла- рацию, а остальные делают ссылку на эту декларацию.