岗位简介
Nelum 正在寻找一位 KYB 分析师，负责核验加入平台的企业：企业是否如其所述、最终由谁拥有和控制，以及企业或相关人员是否存在制裁、政治公众人物或金融犯罪风险。
Nelum 上的每一家企业在平台上开展任何行动之前都须通过身份核验。您将以一致的标准作出这些决定，并记录每项决定的理由。
主要职责
企业核验
- 审查注册文件、公司章程和登记摘录，包括尼日利亚 CAC、DMCC 等阿联酋自由区登记机构以及英国公司注册处。
- 梳理所有权与控制结构，识别最终受益所有人。
筛查
- 针对制裁与政治公众人物名单以及负面新闻，对企业、董事和受益所有人进行筛查。
- 处理潜在匹配，并记录每项决定的依据。
尽职调查
- 按每个案例所需的标准开展客户尽职调查与强化尽职调查。
- 评估资金来源与业务性质——其记录的大宗商品及所在司法管辖区。
案例管理
- 作为高风险准入案例的升级处理人。
- 参与定期重新筛查，以及审核所依据的政策与流程。
理想候选人
两至四年 KYC、KYB 或反洗钱经验，最好来自金融服务、大宗商品或贸易领域。
深入理解企业架构——控股公司、信托与合伙企业——以及实益所有权与反洗钱制度，包括 FATF 标准。
使用过商业制裁与政治公众人物筛查工具。
资历要求
- 具备 ACAMS（CAMS）或 ICA 资格者优先。
合作方式
全职. 全职。
关于 Nelum
Nelum 是一家科技公司，为手工及小规模采矿和更广泛的大宗商品行业构建合规即服务与市场准入基础设施。平台帮助持证矿工、采矿合作社和大宗商品企业完成核验、实现合规并具备面向买方的条件，同时提升国际供应链的透明度、可追溯性与负责任采购水平。
平台为国际化运营而建。它不局限于特定商品，并以通道为单位：新的产出国或新的材料是同一系统的一项配置，而不是另起炉灶。覆盖的商品包括贵金属；锡、钽、钨；电池与技术金属；宝石；以及石油。
我们的第一条通道是尼日利亚至迪拜，第一种材料是黄金——之所以选择它，是因为这是大宗商品中来源追溯最困难的环境。公司从一开始就为这样的覆盖范围而设：英国母公司、拟设于迪拜的运营实体、国际化配置的工程团队，以及从尼日利亚开始的一线运营。公开平台提供英文、阿拉伯语和中文版本。