تخطَّ إلى المحتوى
Nelum
قوانين السودان

cbos banking circular 08 2026 aml cft regulatory controls (from the file; to confirm against the document)

النص بتاريخ 2026-09-30

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

النوع
تعميم
الرقم
to confirm
الجهة المصدرة
to confirm
الدولة
السودان

أين تقرؤه

النص

نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.

  1. CENTRAL BANK Of SUDAN lenkl111 lle1ul1tlon A Development Department 202 6/e ,.11,. �.:,.:, t.lLe ,,.. ""':i,....JI e2026 �>:::fl JO :�1WI J..,.-11J�I �J � 4-WI iJl.>)11 (2026/8) iJ.J.J,..U. i1)S'..,.LI .:,t.>_,...Jt � �li.,J �uJt .:iL-;tt u� u,-w ""'Lt,';11 �,-w, Jt,..�1 ..w w� wt.A.i 4,u,J1, ••,41crn11.1ca.,1 ti!,JI =t,;'!tll �I ,WJJI �!-Wt J.J. �lS'..e u_,.;u ve 44 o.>Ut., ,r2026 � J..,..11 J,..a.Jt � u_,.;u ve ( 21118) • .,u1 rl.S:>t JI i.>W....J µ �lS'..e..i �I .:,I.> �U...,J!., �I �1,-..JI _,....,.i.u_,_;.._;.aj_;U..J JJ ,r2014 4.i...J ylA_;)'I J,_,.._, Jt_,..CJI _;�l .�..Ll!., J,J.1 w_,......ll J&. .:i!.r.,ill.l_, .:,\�I ..,SI_,.,�-' ,�I _;L.:.lil J,_,.._, ylA )'I J,_,.._, Jt CJI _; _,.. :�WI .:,�.,.LI w!..,.LI ul.>,-JI � ul.:..i !SJS'..,ll ul.>_,_JI � �U...,J �L;JI .:,L-;.,.U �U...,J!., �I �!,.-JI (2014/8) i-J_; �I /1 . ..,.t.._;)'I J,_,...;_, Jt_,..CJI µ �!r!- <UJ� .,'.)1.u..11 �ya,��,.,..., (2026/2) i-J_; �I /2 .(2014/8)�1 ve (57)._µt �..1..tJu""�r201s �t 11 �Uo/ _;.>'-11 �1 /3 n �� _;..>"-1' �'-' ,r2019 .J!,J_,.; 04 �u.i _;.>t.lt �1 ,r2018fi.J_,.; 01 �u.i _;.>'-11 �1 /4 -�J..i.ll .:,l,_.,...JI �l_,i r;,- J,.�I IJ""� r2020 �t :�I u� JI.Lw :4JU .wu J .>},JI 4--j.ll ......� ......- «SJS'..,.Lt .:,t.>.,..Jt � liU...,J �Wt .:iL.....;.Lt lj(S' J£. �1 t..i.A IS->-l SO) � � � .!llw JJ!.,-� t J.,.> J .,14la.e � �WI ulS'.,...J!., tJ.>&11 .:it ve £uJI a.-;.Lt J&. �.,, J ii.>},JI ylA )II J,_,.._, Jt_,..CJI µ �� �,.,..., J+bi- (.w � _,t �l.>J fa�� u"JL... JI (;ru % _; Jll-" 411 .>�J Jl> JJ ,.i..:,«;1 �!,.-JI�� �I J.411 �!,- r;,- �t,...a.JI J�I Jl> JJ .�I 1..i.A .L,1 «SJS'..,.LI i:.,l.>,-JI � _;�J � �t,-11 o..i.A � uJ.> J� 1 CENTRAL BANK Of SUDAN 81nkln1 Re1ul1tlon a Dewlopmtnt Dtp1rtmtnt i.w..u ,�I JWJ.ll J,_,..;J yl..J)'I J,_,..;J Jl_,..�I � '-.i� �IJ '-t,L;-IJ �l_,..;:»J ..:.l.�!J """'l+,... .i : J4 I.. JJ1 .aS J,WJJ •Jl_,...;.-4 �..uu t- ��I..:.l-j.LI t,� c.r,t1J)'l .>l...u.l Ji iiJIJ)'I � V'" -lfJIJJ rlw -4..uuJ "'""-Jll LS,._.. j.&. ),,WI� (1-1) l'i..w ..:.l_,..JJ ,..:.l.....ut.ll., ..:.4-,i.lll , ��I Jl,.l..i.1.I •• �I ...Joi.a.. ..1.,i..uuJ� ..:.l..,ITJ �Lu (3 -1) .4.o..ut.ll .J-'I o¼. •4-)., .�I Jy.i (4 -1)

  2. .o.l.f-,ll �LI.I ..:.L�I � ..:.l,.Ji (6 -1) �.u _;ii.,_.; i:.,1 �J ,ii_;IJ)'I � ..Jl.,..:,\.i J,4Ai .� 4,1' �b! �J J �liJ r!itl"lll .>1..1.A � .y 1$i J� Ji J,i..i � 1$§).1 ulJ.,._JI � Utl_,.. j.&. J.,.._.11., .�l..i.1.1 �I ii_.r.,.;JI., �J��I ..:.'.)l.\j.LI : ��I..:.l...,.�I., ..:.l+JJ;-.1.1 L.;J i:.,fo., ,t..+­ � �I..:.I.�)'IJ �I �!,..J �I J�4 rl...,i.1.14...p\ll..:.ll�L, �I j.&. �"l/I (1-":') .�I JWJJI J._,..;J ylAJ)'I J,_,..;J Jl_,..�I � ..:.� 4.od� �j.LI 21 CENTRAL BANK Of SUDAN 81nklnt Resul1tlon I Development Department 15..i... &- �I .... -½-: iJIJ)'I � rt..1 �J� LJ�.) �)Ui...4 4;4>')1.... rl,;tl':il ..H"""" V")� (2 - ":') .;,.,.._j.L1 J ..,..L.;':il J...,..iJ J��1 � w� r� J.+1oJ ...,.._Ll.ll J�I .lu.:il., � 4: �I JI �JWI H- ..:.L.l-JI � J-'.)w.11., ..:.t.._,J.a.ll _;..l.; (3 - ":') -Lfa. �I;!>Ji:,� i:,I J&.. .� Ji 4, 0..1.>_,JI ;lb.,;.) u'"� .U�I �UI ..:.l..yWI �J ,..:,L.l-JI �!r,: :C 1o ,a:iriLI �I �)'I ·t 0'_..1,!..i.l.lJ "+i�)'I., �.i.+,i..ull 0;1J)'1.�t., o;IJ)'I � .�t., �WJ o_,...;......... ..,...,.J..u c?�J ..k.lo;. �J .J t' rl,;tl'il _,....i... t' wJla..l.14 ..!.ll.)J .�, ;l..:.lll jJ..,_.iJ ..,..L.Jil J._,..;J J1.,..�1 � ..:.4-W- <l..,J� Jl:u J �t..:.1S'I �J �I ;l..:.lll J.�J ..,..L..J)'I jJ�J Jl_,..�I � �L.,j (?i.r.Jl t.!lli � i:,4 �Li.A..11.lu.:il -��l .�l t- J..�l�Jlf.;Jl.uJ�J)oWl�u&-.:..1�1.,,��)'1., �.,ll � &- �IJ .�w &- £l:ill �I.JI "-!Li)I., J..+..JI �i � �I.JI �!)I r4-i ·-"' ;l..:.lll jJ�J ..,..L..J)'I J._,..;J J1 ':i1 � w� .:..1.�!J ..:.L..� �1 c.5.M &-J ,1'f4lJ.).-1. rl,;tl':il j:!.MJ _,.. ,i;b>'J r.J.il.l lA.,.,...,..... J .ill.l �l...i �J �I • .ill� ula....Ll ..:.l.�)'1., ..:,L.,�I �l..iS' c,5..IAJ;..,..:.ill 1..iA �&- £uJI � 4.P.)a.ll �!r,lJ �l J_P.J ·J .o;IJ>U r.J.il.' LA.,..,..,.... J .ill.l �w �., � r�I � i:r.,....L4.&.1.1 ;l..!l>I J �� ��., •• l..iS'�L _,.!_,; wl..+i:J 1$�1.,...,.-..w -.._ �.i ..:.1.1.,-?,l J_P.J .J J_P.Jr.J.s.�•-44Ac.S�i .:.ot.._,J.a..1$\J<4Jll:iJI �I �.:.olol.,-?,)'I o.lA. �i:,I J&. ,J�I �.,ll -J�1 .,i d..it..i d..i� � �WI r2014 � 359 /358 tdJ o\.)_j_,JI � ..:.G!)J J O.l;l_,.ll yt..ljtll � '--"oj.ll J&.. /61 '-:-'.;t.,! �1.:.ol.) 4i.>)IJI .:.oG!>.tll ••�, ru�' J\.4-o &- �w, �, �� .• �1 ru)ll �w1 &-�1 � ..:.G!)J ., �u, ..:.L..,_.wl � i:,L..+;:J., . .u...,_.i., J,.WJI ;I...JI �i ;l..:.lll � a.i._JI ..:.l.lJ • ..i._,..;., ..,..L.;)'I w� :1,1�1 '--"oj.ll J&. '-:-'.;t.,! a.i�I

  3. IY.lh; 1$i us- 4+!,i-lll_, �I., ..:.�#I �l_,.i t' �I �lbll J&.. o;.ll.' :C 1o 1o:i-� '4-,w �I� .i ijll )ol.;J.1 c.5..,..........J �4-W- �J '--"oj.ll ..loW,j � t' ..,.....,W; � JlL....jj ..:.4,11.ll.i..1., •• L...-)ll .½.,.) b.Jj,fO-! "4W�, �w &- �4 r� 01., ,lJ "'°.,.aZ 22 CENTRAL BANK Of SUDAN lanklnt 11t1ul1tlon & Development Department ,.:,4L...:,J1 •;I->� �_,&I.I., ,i.:,,.>4.J.l.l_, �I v,�I., ,.:.l,+J.....11_, ••�I .:.L._,J.a.._, .L.-1 .,.-1 .-.,., i-,1!,JJ i�I �� �WI i:,1JI � i:.,s- oJ.>L..JI .:,��I ..!.o.b-1 JI f.,w...,1 ,o)WI .:.I.> �»�1 J!,Jo�I_, -�� .;.i;ul.1.:.1.�°il., �.uJI., �I lt1u; �_,;�.).�I �I i:.,s- oJ.>4">,,11.:.L._,.u.JI �.,1 .lAY--1.!Jl .� �.,1 .�.,1 .�.r Ji_,..1 1.1 1.4..��iul.iJJ J!L...,i _µ.-l. uJ->J L.,J r�' ·[ ISi Ji.,..I �I�,� ul J.. ,�..Le � 1.11 _,.:.t+,. fa. .,i _,.:.t+,. A.�� ..,1 (..Js' t..�.,i .4, �I�� _,I� _,I ,,u. �4, J�_,1 ,�_,. �_,i �.J.1.1 �I �4">,,l � � -�.J.1.1 fa. _,i �l+,. � .:.L..IJJI 0-- lAfa. _,I ,'4,.llll .:.L..IJJI J�i 0-- JU, I.Si _,i ,Jl_,..i 1$1 �L;J i:.,s- tlll..')/1 ..> ..,1 �� .,i • .u. �4,l J�_,i ,.U.. �yi .,1 .�4">,,)�� l.Si.,i i::,J..Le �'-1� ,_,.:.4- .� .,i .,.,� .,i 1$->� A .u� � ..,1 'i::.'..Le �I.Si� J-11.:.1.�1 �1 .:.1.�1 J....:J ul ..A ,.;_,.:. 4-t fa. _,i .;_,.:. 4A .;� �-1.! �-' �-' .;�I Jl_,..�I .:.L...,i.....i lA�JjJJ .�I .:.I.�! ..i.+,i.;J .I.A./� �I �I JlW-! ._, .lA.>� J-11 J.o\.,l.JI Jll..._,_# �I� �»t .:.L._,J.a..1$i-' ,.;.kl.LI �I .:.I.�!-' ,l.f.]bJ � .JJ 4,u J.W »l � I.St .,1 J!L... � ISi .,i � u4 4,1w,..:.1.,i a.....-jll � J� o.b-_,JI �! .J .<4-�.>! � i:,L,S' .,1 � i:.,s- �4,l � .,i ,<4-\).>J .o�l '4,llll ->hll., Jl,-.�4 JlAl3 U.La.. •�! � 1$i �_,Liu ..u. � .;.b-_,JI �1 ·(. J+j ..:.JJ 1$1 J '4,llll ->},.LI., Jl,-.�I � GI.J.1.1 u�I _,I �1 JlW-1_,i �I �Jll J.. � .Jo .�I �I �JjJ fa..a,! ')[_, ,.J....ij ¼l 0-- � J-'1 '-'°!Jl.� w_, � J�I � J-11 .:.l.._,1a.LI rl�I � ·l.$ .u_,Ju.11 �� .>.,._i 1$4 \t')l;.j .:.l.._,J.all o.l;, .;.b-_,JI _,I �I :�\.;j. �IS:> 1 :..,..:.. WI .J_,..:..lll l-4,) UJ� 1$1 .uWJS'I ;_,J w5'.).I i:,l.>_,...JI .!ll.f r¼..J a.....-_)A.ll �JWI �!J.ll J.. �/62 r�i �� o_»lll .:.L._,.u.Jt &.lS'., '4,Jllt., '-•.)->'ii .:.1.�1 �.,, d.tU...:,.,.; �J_,...:..i.ll 1..i.A ....i..l� 0-- � /63 .i:,.,_;UJI 0-- 41 _, 38 .>l_,.ll 23 CENTRAL BANK Of SUDAN 81nktne Re1ut1tton • Development Department

  4. 24

cbos banking circular 08 2026 aml cft regulatory controls (from the file; to confirm against the document) · Nelum