التحقق من النشاط التجاري
لا شيء هنا يبدأ بمحادثة. يبدأ بإثبات كلتا الشركتين وجودها، وأنهما ما تدّعيانه، وأن الأشخاص المتصرفين نيابة عنهما مخوّلون بذلك.
يشمل التحقق شهادة التأسيس، والتسجيل الضريبي، وإثبات العنوان المسجل، وهيكل الملكية والسيطرة بما في ذلك المستفيدين الحقيقيين، وأي ترخيص تصدير أو تداول تحمله الشركة. يجتاز كل فرد سيتصرف نيابة عن الشركة فحص هويته الخاص، ويتصرف باسمها من خلال مقعد في الشركة يحمل دوراً واحداً. يجري فحص العقوبات جنباً إلى جنب.
تُقدَّم مستندات التحقق إلى تخزين لا مسار للقراءة منه عبر المنتج. بمجرد إيداعها، لا يمكن سحبها مرة أخرى — لا من قِبل طرف مقابل، ولا منك، ولا منّا عبر الواجهة. ما يُكشف للطرف الآخر هو حالتك وبلدك ومدة تسجيلك.
ما يتم تقديمه
- ·شهادة التأسيس
- ·التسجيل الضريبي
- ·إثبات العنوان المسجل
- ·هيكل الملكية والسيطرة
- ·سجل الملكية الحقيقية
- ·ترخيص التصدير / التداول — حيثما يُحمَل
- ·مستندات هوية الممثل
ما يصمد
الشركة غير الموثّقة لا يمكنها نشر نية، أو تقديم عرض، أو قبول واحد. يُفرَض هذا في قاعدة البيانات، تحت مستوى التطبيق — لا بتحذير على شاشة.
الفشل الذي يُغلقه
سلسلة الوسطاء. يصل العرض عادة عبر ثلاثة أو أربعة أشخاص يدّعي كل منهم تفويضاً، ولا يستطيع أي منهم تقديم الشركة التي يدّعي تمثيلها. التحقق يعني أن الطرف على الجانب الآخر من شحنتك هو الطرف الذي أنجز الأوراق.