Statute of the Joint Stock Company of Meat

2/23/2017 www.dastour.ir/Print/?lid=89728 http://www.dastour.ir/Print/?lid=89728 1/8 2/23/2017 www.dastour.ir/Print/?lid=89728 http://www.dastour.ir/Print/?lid=89728 2/8 اساسنامه شركت سهامي گوشت كشور 2/23/2017 www.dastour.ir/Print/?lid=89728 http://www.dastour.ir/Print/?lid=89728 3/8 فصل اول ـ كليات ماده ۱ ـ به منظور تنظيم بازار دام و طيور و گوشت و متفرعات دام و طيور ( به استثناي شير و فرآورده هاي آن) در جهت حمايت از توليدكننده و مصرف كننده، شركت سهامي گوشت كشور كه در اين اساسنامه شركت ناميده مي شود تشكيل و طبق مقررات اين اساسنامه اداره مي شود. ماده ۲ ـ شركت داراي شخصيت حقوقي و استقالل مالي است. ماده ۳ ـ مدت شركت نامحدود است. ماده ۴ ـ شركت وابسته به وزارت كشاورزي و منابع طبيعي بوده و مركز شركت در تهران است و مي تواند براي اجراي عمليات خود با تصويب مجمع عمومي در نقاط ديگر كشور شعبه و يا نمايندگي تأسيس نمايد. ماده ۵ ـ وظايف و اختيارات شركت به شرح زير است: ۱ ـ انجام بررسيهاي الزم و تنظيم برنامه براي توسعه و بهبود بازاريابي دام و طيور و گوشت و متفرعات دام و طيور ( به استثناي شير و فرآورده هاي آن). ۲ ـ ايجاد ميدانهاي دام و بهره برداري از آنها، كشتارگاهها ـ سردخانه ها كارگاههاي بسته بندي گوشت و فراهم نمودن وسايل مورد نياز براي تدارك و حمل و نقل و توزيع و نگهداري دام و طيور و گوشت و متفرعات آنها. ۳ ـ مباشرت در امر صادرات و واردات دام و طيور و گوشت و متفرعات آنها. ۴ ـ مشاركت با مؤسسات دولتي و اشخاص حقيقي يا حقوقي در زمينه و ايفا شركت با تصويب مجمع عمومي. ۵ ـ انجام هر گونه عمليات مجاز در زمينه وظايف شركت. ماده ۶ ـ 2/23/2017 www.dastour.ir/Print/?lid=89728 http://www.dastour.ir/Print/?lid=89728 4/8 به سه هزار سهم يك منقسم و است تأمين شده سازمان گوشت دارايي خالص از محل كه است ريال ميليارد اوليه شركت سه سرمايه ميليون ريالي و كالً متعلق به دولت است. هيأت مديره شركت مكلف است ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين اساسنامه اموال شركت را ارزيابي و سرمايه قطعي شركت را تعيين و پيشنهاد نمايد. تبصره ـ سرمايه شركت به پيشنهاد هيأت مديره و تأييد مجمع عمومي با تصويب هيأت وزيران قابل افزايش است. فصل دوم ـ اركان ماده ۷ ـ اركان شركت عبارت است از: ۱ ـ مجمع عمومي. ۲ ـ هيأت مديره و مدير عامل. ۳ ـ حسابرس ( بازرس). ماده ۸ ـ مجمع عمومي از وزارت كشاورزي و منابع طبيعي، وزير مشاور و رييس سازمان برنامه و بودجه، وزير امور اقتصادي و دارايي، وزير بازرگاني و وزير تعاون و امور روستاها و يا معاونان آنها تشكيل مي گردد. وزير كشاورزي و منابع طبيعي سمت رياست مجمع را بر عهده خواهد داشت. ماده ۹ ـ وظايف و اختيارات مجمع عمومي به شرح زير است: ۱ ـ تعيين خط مشي كلي شركت. ۲ ـ رسيدگي و تصويب بودجه و برنامه ساالنه شركت. ۳ ـ رسيدگي و تصويب گزارش ساالنه و ترازنامه، حساب سود و زيان شركت. اداري امور سازمان تأييد با دولتي استخدامي شركتهاي مقررات حدود استخدامي در آيين نامه هاي تشكيالت، تصويب و رسيدگي ـ ۴ و استخدامي كشور. ۵ ـ بررسي و تصويب تأسيس شعبه يا نمايندگي به پيشنهاد هيأت مديره. ۶ ـ رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به پيشنهاد هيأت مديره در مورد مشاركت و اظهار نظر نسبت به اساسنامه شركتهاي موضوع بند ۴ ماده ۵ اين اساسنامه. ۷ ـ انتخاب و غزل اعضاي هيأت مديره و مدير عامل. ۸ ـ انتخاب حسابرس ( بازرس) به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي. از تأييد با رعايت مقررات به شركتهاي دولتي پس ۹ ـ تصويب آيين نامه هاي مالي و معامالتي و ساير آيين نامه هاي مورد احتياج شركت وزارت امور اقتصادي و دارايي. ۱۰ ـ اتخاذ تصميم درباره ختم دعوي از طريق سازش و يا ارجاع امر به داوري و تعيين داور در حدود مقررات قانوني. 2/23/2017 www.dastour.ir/Print/?lid=89728 http://www.dastour.ir/Print/?lid=89728 5/8 ۱۰ ـ اتخاذ تصميم درباره ختم دعوي از طريق سازش و يا ارجاع امر به داوري و تعيين داور در حدود مقررات قانوني. ۱۱ ـ رسيدگي و اظهار نظر نسبت به پيشنهاد هيأت مديره در مورد نرخ فروش گوشت دام و طيور و گزارش آن براي تأييد هيأت وزيران. ۱۲ ـ رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به موضوعهاي ديگري كه در حدود اين اساسنامه و ساير مقررات از طرف مدير عامل يا هيأت مديره عنوان مي شود. تعيين حق الزحمه حسابرس و دستمزد، همچنين تأييد شوراي حقوق با مديره اعضاء هيأت و عامل مدير مزاياي و تعيين حقوق ـ ۱۳ ( بازرس). ۱۴ ـ تصويب تحصيل وام يا اعتبار با رعايت قوانين مربوط. ماده ۱۰ ـ بنا به دعوت رييس مجمع عمومي تشكيل مي شود رسيدگي بار در نيمه دوم سال بار در نيمه اول سال و يك مجمع عمومي حداقل يك به گزارش عمليات و ترازنامه و حساب سود و زيان سال قبل در اولين جلسه و تعيين خط مشي كلي و تصويب بودجه برنامه سال بعد در دومين جلسه به عمل مي آيد. يا اعضاي هيأت مديره يا حسابرس ( بازرس) به دعوت از اعضاي مجمع عمومي يا مدير عامل مجمع عمومي فوق العاده به تقاضاي هر يك رييس مجمع عمومي تشكيل مي شود. تبصره ـ دستور جلسه در دعوتنامه ذكر مي شود و مدارك مربوط به دستور جلسه به ضميمه دعوتنامه براي اعضاء ارسال مي گردد. ماده ۱۱ ـ هيأت مديره مركب از سه نفر است كه به پيشنهاد وزير كشاورزي و منابع طبيعي توسط مجمع عمومي انتخاب مي شوند و به طور تمام وقت انجام وظيفه مي نمايند. تبصره ۱ ـ مدت تصدي اعضاء هيأت مديره سه سال خواهد بود و تا موقعي كه تجديد انتخاب به عمل نيامده و يا تغيير نيافته اند در سمت خود باقي مي باشند و انتخاب مجدد آنان بالمانع است. تبصره ۲ ـ يك نفر از اعضاء هيأت مديره به عنوان رييس هيأت مديره و مدير عامل بنا به پيشنهاد وزير كشاورزي و منابع طبيعي و تأييد مجمع عمومي انتخاب و به فرمان همايوني منصوب مي گردد و سمت معاونت وزارت كشاورزي و منابع طبيعي را خواهد داشت. ماده ۱۲ ـ وظايف و اختيارات هيأت مديره به شرح زير است: ۱ ـ تهيه بودجه و برنامه ساالنه شركت براي تسليم به مجمع عمومي. ۲ ـ تهيه گزارش ساالنه، ترازنامه و حساب سود و زيان ساالنه شركت براي تسليم به مجمع عمومي. به استخدامي كشور و اداري امور سازمان تأييد از پس آن تسليم و شركت سازماني پستهاي وظايف شرح و تشكيالت طرح تهيه ـ ۳ مجمع عمومي. ۴ ـ بررسي موضوع مشاركت براي پيشنهاد به مجمع عمومي. ۵ ـ تهيه آيين نامه هاي مالي و معامالتي و ساير آيين نامه هاي مورد احتياج شركت براي پيشنهاد به مجمع عمومي. ۶ ـ بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به ارجاع دعوي به داوري و تعيين داور يا ختم دعوي از طريق سازش براي پيشنهاد به مجمع عمومي. 2/23/2017 www.dastour.ir/Print/?lid=89728 http://www.dastour.ir/Print/?lid=89728 6/8 ۷ ـ بررسي نرخ خريد و فروش دام و گوشت از منابع داخلي براي پيشنهاد به مجمع عمومي. ۸ ـ پيشنهاد در مورد مقدار واردات و صادرات دام و طيور و گوشت به مراجع مربوط. ۹ ـ پيشنهاد تحصيل وام يا اعتبار به مجمع عمومي با رعايت مقررات مربوط. ۱۰ ـ رسيدگي و اتخاذ تصميم درباره مسائلي كه در حدود اساسنامه مطرح مي شود. ماده ۱۳ ـ و ثبت آن در متخذه تصميمات تمام كه بود خواهد دفتري داراي مديره هيأت مي شود، اتخاذ آراء اكثريت با مديره هيأت تصميمات به امضاي اعضاء حاضر در جلسه مي رسد. تبصره ـ مدير عامل مي تواند به مسئوليت خود قسمتي از اختيارات خويش را به هر يك از اعضاء هيأت مديره و يا رؤساي ادارات و شعب عنوان به را مديره هيأت اعضاء از عمومي يكي مجمع تصويب با مي تواند نيز و نمايد واگذار كاركنان ساير يا و شركت و نمايندگي هاي قائم مقام خود تعيين كند. ماده ۱۴ ـ اموال و منافع و حقوق حفظ و امور امور جريان حسن و اداره مسئول و اجرايي مقام باالترين مديره هيأت رييس و عامل مدير شركت مي باشد و موارد زير از جمله وظايف و اختيارات او است: ۱ ـ اجراي مصوبات مجمع عمومي و هيأت مديره و انجام كليه امور شركت طبق مقررات اين اساسنامه. ۲ ـ استخدام، عزل و نصب كاركنان بر طبق مقررات و با رعايت بودجه و تشكيالت مصوب. ۳ ـ امضاء نامه ها و افتتاح حساب در بانكها و معرفي امضاهاي مجاز و صدور اجازه پرداخت در حدود مقررات با رعايت بودجه مصوب. ۴ ـ نمايندگي شركت در مقابل اشخاص حقيقي و حقوقي و مراجع و مؤسسات دولتي و غير دولتي اعم از داخلي و خارجي و حق اقامه دعوي و دفاع در كليه مراجع با حق انتخاب وكيل با حق توكيل تا يك درجه. ۵ ـ تنظيم گزارشهاي دوره اي از امور جاري، وضع مالي، اقدامات انجام شده براي تسليم به وزير كشاورزي و منابع طبيعي. تبصره ۱ ـ كليه چكها و اسناد و قراردادها و اوراق تعهدآور به امضاء مدير عامل يا قائم مقام مدير عامل يا كساني كه از جانب مدير عامل حق امضاء دارند با اتفاق يكي از اعضاي هيأت مديره معتبر خواهد بود. وظايف حدود در را خود امضاء حق مصوب آيين نامه هاي و تشكيالت طبق مي تواند شركت مديره هيأت اعضاء از يك هر ـ ۲ تبصره محول موضوع تبصره يك اين ماده به يكي از كاركنان ذيصالح نمايندگيها يا واحدهاي شركت واگذار نمايد. ماده ۱۵ ـ شركت داراي حسابرس ( بازرس) خواهد بود كه به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي براي يك سال مالي از طرف مجمع عمومي انتخاب مي شود و تجديد انتخاب او بالمانع است. تبصره ـ حسابرس ( بازرس) حق دارد بدون ايجاد وقفه در امور جاري شركت هر گونه اطالعي كه الزم بداند از مدير عامل يا ساير كاركنان قانون در مذكور بازرس وظايف ( بازرس) همان وظايف حسابرس كلي به طور نمايد. مراجعه مدارك شركت و دفاتر به و شركت بخواهد تجارت است. 2/23/2017 www.dastour.ir/Print/?lid=89728 http://www.dastour.ir/Print/?lid=89728 7/8 فصل سوم ـ ساير مقررات: ماده ۱۶ ـ اساسنامه اين اجراي تاريخ آن ابتداي كه اول سال استثناي به مي باشد سال ماه هر اسفند پايان تا فروردين اول از شركت مالي سال خواهد بود. ماده ۱۷ ـ بودجه شركت در نيمه دوم هر سال براي سال بعد تهيه و به مجمع عمومي پيشنهاد مي شود. ترازنامه و حساب عملكرد و سود و زيان شركت سي روز قبل از تشكيل مجمع عمومي به حسابرس ( بازرس) تسليم مي گردد. حسابرس ( بازرس) مكلف است نسخه اي از گزارش خود را ده روز قبل از تشكيل مجمع عمومي به هيأت مديره تسليم نمايد. ماده ۱۸ ـ سود ويژه شركت عبارت است از درآمد شركت پس از وضع هزينه ها و احتساب ذخائر. ماده ۱۹ ـ اساسنامه اين در كه موضوعاتي كليه در و مي باشد مربوط آيين نامه هاي و اساسنامه اين تابع اداري و مالي مقررات نظر از شركت باشد نداشته حكمي وجود دولتي شركتهاي مقررات در كه صورتي در و دولتي شركتهاي به مربوط مقررات طبق است پيش بيني نشده مطابق قانون تجارت عمل خواهد شد. ماده ۲۰ ـ مستخدمين غير رسمي كه قبل از تصويب اين اساسنامه بر طبق مقررات استحقاق تبديل به مستخدم رسمي را داشته اند و تا تاريخ تصويب و كشوري استخدام قانون مقررات حدود رسمي در به استخدامي آنها وضع تبديل است نشده صادر آنان حكم اساسنامه اين آيين نامه هاي مربوط انجام خواهد شد. [امضاء] اساسنامه فوق مشتمل بر بيست ماده و هشت تبصره به استناد تبصره ۲ ماده ۵ قانون تجديد تشكيالت و تعيين وظايف سازمان هاي وزارت 2/23/2017 www.dastour.ir/Print/?lid=89728 http://www.dastour.ir/Print/?lid=89728 8/8 كشاورزي و منابع طبيعي و قانون تبديل سازمان گوشت كشور به شركت سهامي پس از تصويب كميسيونهاي امور اقتصادي و دارايي، استخدام و كشاورزي و منابع طبيعي مجلس سنا در جلسات سوم و پنجم و يازدهم اسفند ماه ۱۳۵۴، به ترتيب در جلسات بيستم و بيست و سوم اسفند امور و منابع طبيعي و اداري، كشاورزي و سازمانهاي استخدام امور تصويب كميسيونهاي به و چهار شمسي و پنجاه و سيصد هزار ماه يك اقتصادي و دارايي مجلس شوراي ملي رسيد. رييس مجلس شوراي ملي ـ عبداهللا رياضي ******** آيين نامه ها ********