نبذة عن الوظيفة
تبحث Nelum عن محلّل KYB للتحقق من الشركات التي تنضم إلى المنصة: أن الشركة هي ما تقول إنها عليه، ومن يملكها ويتحكم فيها في نهاية المطاف، وما إذا كانت هي أو الأشخاص المرتبطون بها يشكّلون خطرًا يتعلق بالعقوبات أو الأشخاص المعرّضين سياسيًا أو الجرائم المالية.
تخضع كل شركة على Nelum للتحقق من هويتها قبل أن تتمكن من القيام بأي إجراء على المنصة. ستتخذ هذه القرارات وفق معيار ثابت وتسجّل الأسباب وراء كل منها.
المسؤوليات الرئيسية
التحقق من الشركات
- مراجعة مستندات التسجيل وعقود التأسيس ومستخرجات السجلات، بما في ذلك هيئة الشؤون المؤسسية في نيجيريا (CAC) وسجلات المناطق الحرة في الإمارات مثل مركز دبي للسلع المتعددة، وسجل الشركات البريطاني.
- رسم هياكل الملكية والسيطرة لتحديد المستفيدين الحقيقيين.
الفحص
- فحص الكيانات والمديرين والمستفيدين الحقيقيين مقابل قوائم العقوبات والأشخاص المعرّضين سياسيًا والأخبار السلبية.
- حسم التطابقات المحتملة وتسجيل أساس كل قرار.
العناية الواجبة
- إجراء العناية الواجبة تجاه العملاء والعناية الواجبة المعزّزة وفق المعيار الذي تتطلبه كل حالة.
- تقييم مصدر الأموال وطبيعة النشاط — السلع التي توثّقها الشركة والولايات القضائية التي تعمل فيها.
إدارة الحالات
- العمل كنقطة تصعيد لحالات التسجيل عالية المخاطر.
- المساهمة في إعادة الفحص الدورية وفي السياسات والإجراءات التي تقوم عليها المراجعة.
المرشّح المثالي
خبرة من سنتين إلى أربع سنوات في اعرف عميلك أو اعرف عملك التجاري أو مكافحة غسل الأموال، ويُفضَّل أن تكون في الخدمات المالية أو السلع أو التجارة.
فهم قوي لهياكل الشركات — الشركات القابضة والصناديق الائتمانية وشركات التضامن — ولأنظمة الملكية النفعية ومكافحة غسل الأموال، بما في ذلك معايير مجموعة العمل المالي (FATF).
خبرة في أدوات تجارية لفحص العقوبات والشخصيات السياسية.
المؤهلات
- يُفضَّل الحصول على شهادة ACAMS (CAMS) أو مؤهل من ICA.
طبيعة التعاقد
بدوام كامل. بدوام كامل.
عن Nelum
Nelum شركة تقنية تبني بنية تحتية للامتثال كخدمة وللوصول إلى الأسواق لقطاع التعدين الحِرفي والصغير النطاق ولقطاع السلع الأوسع. تساعد المنصة عمال المناجم المرخّصين والتعاونيات التعدينية وشركات السلع على أن تصبح مُتحقَّقًا منها وممتثلة وجاهزة للمشترين، وتعزّز الشفافية وإمكانية التتبّع والتوريد المسؤول في سلاسل التوريد الدولية.
صُمّمت المنصة للعمل على المستوى الدولي. فهي لا ترتبط بسلعة بعينها وتقوم على الممرات: أي بلد منتج جديد أو مادة جديدة هو إعداد جديد للنظام نفسه لا بناء منفصل. ويشمل نطاق السلع المعادن الثمينة؛ والقصدير والتنتالوم والتنغستن؛ ومعادن البطاريات والمعادن التقنية؛ والأحجار الكريمة؛ والنفط.
ممرّنا الأول هو نيجيريا إلى دبي، ومادتنا الأولى هي الذهب — اخترناه لأنه أصعب بيئة لإثبات المنشأ في عالم السلع. والشركة مهيكلة لهذا النطاق منذ البداية: شركة أم في المملكة المتحدة، وكيان تشغيلي مزمع في دبي، وفريق هندسي موزّع دوليًا، وعمليات ميدانية تبدأ في نيجيريا. وتتوفر المنصة العامة بالإنجليزية والعربية والصينية.